企业管治

日本轻金属为构筑一个能获得股东、客户、员工、社区等利益相关者信赖的经营体制,将企业管治的完善视为经营的重要课题之一。

与企业管治相关的基本思想

本集团导入了控股公司制,以作为控股公司的本公司为基础,围绕作为核心事业公司的日本轻金属株式会社及东洋铝业株式会社两家公司开展事业活动。其中,本公司通过筹划及决定集团整体的战略、对经营资源实施战略性分配、监督事业公司的经营等,致力促进可持续增长并增强竞争力,从而实现企业价值增大的目标。
本公司采用了执行董事制度,董事人数为12名(其中外部董事2名),通过实现架构精简,从而使董事会可以进行灵活运营及完善审议。此外,为进一步明确董事和执行董事的使命和责任,将其任期定为1年。
此外,在督查方面,本公司采用监事会制度。现有监事6名(其中包括外部监事3名)。监事组成监事会,遵照监事会的督查标准,按照督查方针、督查计划等出席以董事会为首的公司内部重要会议,作为承担企业管治部分职能的独立机构,对董事的职务执行情况进行监督。

内部治理体系的强化

在本公司的事业运营中,内部治理体系的完善对于集团全体成员的职务履行非常重要,在2012年10月1日召开的董事会上,通过了完善内部治理体系的基本方针,并设置了内部治理推进室,以谋求守法推进体制、风险管理体制、信息管理体制等基础体制的完善,以及集团成员的意识的培养。另外,本公司的CSR・督查统括室将对包括内部治理在内的CSR(企业社会责任)活动进行统一管理。
今后,我们将在尊重各集团公司经营独立性的同时,继续完善日本轻金属集团的合作体制。

风险管理

对于事业所涉及的各种风险,日轻金集团将通过与事业战略相协调的正确管理及实践,努力让企业价值持续不断地提高。此外,除个别举措以外,更从日轻金集团的层面上,把必需进行综合管理的7个风险定为“重点对策风险”,设立推进风险管理的主管部门。针对“重点对策风险”,每半年一次由主管干部进行听证,每月一次由主管部门和CSR小组举行会议确认处理情况,努力管理并降低风险。

 

体制图

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企业管治报告

可以通过PDF方式查看向东京证券交易所提交的报告。

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